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川渝受害者揭秘：我这样一步步陷入IGOFX的骗局

据媒体报道一名被形容为“高颜值”的貌美中国女子，疑与马来西亚籍丈夫合谋，在短短半年内招收逾40万名会员后宣告“崩盘”，卷走人民币近300亿元！

2017-07-07 05:51:19
华西都市报

香港证监会警告外汇投资平台JJPTR “快速致富”骗局已被识破

根据香港证监会（SFC）今日更新的警告名单，外汇投资公司JJPTR/JJPoortoRich未获得其授权，SFC提醒投资者提高警惕。该公司的运营网站www.jjptr.com目前已无法访问；不过汇讯网从多方媒体报道得知，JJPoortoRich是一家外

2017-06-22 03:18:55
汇讯网

历时两年，仍未宣判的“莫顿外汇”投资骗局为我们带来何种警示

自莫顿外汇投资骗局爆出以来已经过约两年，截止到目前汇商了解到的是案件尚未宣判、本案受害者们被诈骗的投资款仍未得到妥善处理，汇商君深挖了一些”莫顿外汇”骗局相关的内幕和行骗手段，今天就让我们来一起细数该事件的前因后果，深度了解“皮包外汇投资平台”的骗术为何能屡试不爽。

2017-03-10 16:24:43
汇商

NFA控告福汇细节披露！一场关于“无交易员平台”的骗局

据FinanceMagnates报道，美国以市值计算的最大外汇经纪商福汇(FXCM)周一(1月6日)与美国监管机构达成和解，并宣布退出美国业务。该经纪商周一遭到美国商品期货交易委员会(CFTC)罚款700万美元，并被“逐出”美国市场。

2017-02-08 08:55:23
FX168

国际欺诈意识周新西兰FMA支招防陷外汇投资骗局

当你接到陌生人打来的推销投资电话时，你会怎么做？新西兰金融市场监管局（FMA）告诉你最明智的做法是，挂掉！本周为国际欺诈意识周，新西兰金融市场管理局今日发文告诉大家，如何保护自己。值得注意的一点，今年FMA更新的警告名单里

2016-11-15 22:43:23
汇讯网

南非市场似“沦陷”，交易所及当地监管机构示警MMM庞氏骗局

MMM金融互助骗局近日再度出现在投资者和媒体视野。南非市场知名的比特币交易所Bitpesa日前提醒客户警惕MMM金融互助骗局。这家肯尼亚的数字货币交易所表示：

2016-11-01 23:53:06
汇商

“炒汇专家”非法吸存近300万投资者应谨防骗局

通过国外外汇交易平台炒汇为由，在没有取得相关部门核发的许可证情况下，以口头宣传等方式，许诺给付投资参与人存款金额月息5%为诱饵，以签订《外汇财富合同》、承诺到期返还本金为手段，39岁的烟台市芝罘区阎某先后向刘女士等人非法吸收公众存款近300万元。近日，这起伪装性极强的非法吸存公众存款案前不久被烟台警方成功破获。

2016-10-27 13:28:38
新浪

莫顿外汇投资骗局何以如此疯狂

3400多万美元的涉案金额，3700多个会员账号，60多家分公司……短短1年多时间，数千民众栽在杨筛剑制造的“民间外汇投资”骗局之中。日前，这一涉嫌组织、领导传销活动的大案在湖南常德市汉寿县人民法院开庭审理。

2016-09-29 23:53:38
中国青年报

谨防炒汇中的欺诈！月息5%非法吸储，高息炒汇理财骗局频发！

大量新手投资者涌进外汇理财行业，行业乱相频发。不少投资者上当受骗，损失惨重。今天，汇商琅琊榜小编和大家谈谈，外汇投资中的骗局和注意事项。1、黑平台风险。黑平台泛指和客户对赌的外汇经纪商。资金进得去，出不来。汇

2016-09-18 11:56:38
汇商琅琊榜

一场震惊零售外汇行业的骗局，诈骗3000万美元，8年后仍逍遥法外！

2008年一场震惊零售外汇行业的骗局似乎已经很少有人提起了。当年南非外汇经纪商Dealstream的首席执行官RussellLeigh（也称RussellLieberman）就是这场骗局的总导演。RussellLeigh在建立Dealstream之前，曾在南非投资银

2016-09-08 16:53:28
汇商

重磅！揭秘一场10亿美元跨国外汇庞氏骗局的惊天内幕

EUROFX/FXCAP诈骗案是国内近几十年来最大的“金字塔”诈骗案。到目前为止，中国九个省的警方记录显示，他们接到至少319起客户对这起诈骗案的投诉。警方估计总损失至少4.55亿元人民币(约合7,000万美元)，并对在中国非法筹资发出23份逮捕令。

2016-08-17 10:15:14
FX168

美国逮捕一名“外汇庞氏骗局”运营者，以色列却躺枪了

美国纽约南区一名律师及联邦调查局（FBI）联合将一名外汇“庞氏骗局”运营者告上法庭。这名38岁的以色列籍阿拉伯人FadiEwiess被控诈骗超过580万美元。和所有庞氏骗局一样，FadiEwiess的诈骗手段并没有出奇。他

2016-08-05 01:37:10
汇商

MMM南非崩溃重启，银行关闭2,000个3M庞氏骗局关联账户

南非商业银行CapitecBank近期关闭了约2,000个MMM庞氏骗局相关账户。这一消息得到了Capitec首席执行官GerrieFourie的证实，他表示，在关闭账户之前，Capitec一直在监控MMM交易。GerrieFourie表示，Capitec早已向南非央行（S

2016-06-01 19:45:31
汇商

第一，本文讲述了英国FCA监管最核心的四大要点。你把握了这四大要点，就掌握了FCA监管的精髓。第二，小编带领大家了解英国FCA监管的历史演变。从撒切尔夫人讲到布莱尔时代，再讲到英国的金融双峰监管模式，有助于您大致了解英国最近40年的金融监管演化史。第三，用两个FCA查询案例演示具体怎么查询分析。以著名的英国平台LMAX和出事的塞浦路斯平台ACFX为例，详细演示了在FCA官网上，如何查询和分析平台的受英国监管程度。

2016-04-15 01:36:56
汇商琅琊榜

外汇操盘手招聘的骗局与真相分析

让外汇操盘手自带资金，成为公司客户，对大部分公司来说，是其招聘的主要目的。外汇操盘手的稳定业绩，在行业人士来看，是一件颇具难度的事情。不光散户达不到，就连专业的机构操盘手也很难持续保持。

2016-04-11 10:33:18
汇商琅琊榜

九个信号教你分辨外汇理财骗局

尽管外汇市场是全球最大的金融市场，但是它并没有中央监管。外汇市场的日交易量就达到5万亿美元，这是多么庞大的数字！也因此，不管是聪明的还是笨拙的、有野心的还是天真的、正直的或狡黠的，都纷纷涌入这一行业，所有人都想来

2016-03-22 22:52:57
汇商

315系列之“外汇投资骗局”

2015年初，数百位投资者向中央电视台反映，他们通过一家来自瑞士的公司做外汇投资，一个月前，公司突然宣布，因遭受“黑客攻击”，所有投资者的12亿美元资金瞬间赔光了。不仅如此，投资者们的账户还变成了负数，每个人都欠了公司一笔钱。而这家公司之前在拓展投资者的时候，号称每个月的投资收益可以达到5%，一年下来收益高达60%。令人心动的高收益，还以为会赚大钱，结果全赔了。

2016-03-14 21:59:38

新西兰外汇经纪商Arena Capital“庞氏骗局”仅追回107万纽元客户资金

汇商22日报道了新西兰一家外汇经纪商ArenaCapital被高级法院正式宣判为庞氏骗局运营公司。据汇商了解，ArenaCapital于2015年5月进入破产流程，8月进入清算流程。其清算员是来自新西兰咨询及投资公司KordaMentha的Grant

2016-02-26 21:14:51
汇商

新西兰外汇经纪商Arena Capital涉嫌庞氏骗局，欠款700万美元

据新西兰先驱报消息，新西兰一位高级法院法官宣布，一家外汇经纪商ArenaCapital涉嫌运营庞氏骗局。ArenaCapital以BlackfortFX品牌进行运营。2015年5月，在被新西兰金融市场监管局（FMA）冻结资产后，ArenaCapital进入破产流

2016-02-22 15:09:58
汇商

MMM金融互助疑为庞氏骗局不少人深陷无法自拔

23倍高收益靠瓜分下线本金无限制拉人头的填空游戏“钱还在自己腰包里，你就在赚钱。今天存、明天取，本金和利息一起取，还不用手续费，收益每个月就能有30%”，听着这样的宣传口号，但凡有过金融投资经验的投

2015-11-17 23:55:15
北京商报