历时两年，仍未宣判的“莫顿外汇”投资骗局为我们带来何种警示
2017-03-10 16:24:43 来源：汇商 作者：
自莫顿外汇投资骗局爆出以来已经过约两年，截止到目前汇商了解到的是案件尚未宣判、本案受害者们被诈骗的投资款仍未得到妥善处理，汇商君深挖了一些”莫顿外汇”骗局相关的内幕和行骗手段，今天就让我们来一起细数该事件的前因后果，深度了解“皮包外汇投资平台”的骗术为何能屡试不爽。
时间倒退到2015年4月，全国农业展览馆人头攒动，第五届中国国际投资理财博览会于4-5两日在北京热火朝天地举行。会场内外，来自全国各地的数万名参会者无不怀揣着美好的投资致富梦，喜悦之情溢于言表：终于找到了一条正当合法的个人投资理财之路！
会场上赫然标明主管单位：国家发改委，主办单位：中国投资协会、中国经营报、CCTV证券资讯，独家赞助商：英国莫顿马修斯联合集团，支持媒体：中央电视台、北京电视台、以及河北、河南、辽宁、吉林、黑龙江、山西等省级电视台和搜狐、新浪、优酷网，各类报刊杂志新闻媒体有数十家之多。
早在此之前，主办方就昭告全国：开幕式上有中央领导参加并安排了合影、参观展览等议程，诉诸文字的有原全国政协副主席周铁龙、原全国人大副委员长成思危、原中国银监会主席刘明康、原博鳌论坛秘书长龙永图、著名经济学家郎咸平……
在这次博览会众多参展商中，引人注目的要首推莫顿外汇产品“月月通”，个人投资金额分别是美金5千、1万、3万、6万、10万共五个档次，最低一档投资5000美元每月收益10%，最高一档投资$10万元月收益15%，公司给出的解释是“代客理财”，你的资金交给公司，公司拿到国外外汇市场去炒汇，获利由你与公司共享。
莫顿外汇“不是存款是投资，不是利息是分红，不是传销是炒汇”的资讯在博览会上人口相传，不胫而走。由于具有回报高、周期短、快捷灵活、适宜个人投资而无需单位批准等特点，此产品一经推出，立即像吸铁石一样紧紧吸引住了四面八方投资者。
截止博览会尾声时为止，莫顿外汇“月月通”自发售以来累计揽金近3亿元，遍布全国的投资会员已超3600多人，涉及家庭成员达万人之众。英国莫顿外汇在北京博览会上的表现可谓力压群芳，一枝独秀，领尽风骚！
“莫顿外汇”在先后参展北京、上海、南京、广州等地政府组织的“投资理财博览会”大获成功之后，截止2014年底莫顿外汇已在全国迅速发展到48家分公司的规模。央视著名主持人LW亲为莫顿出场宣传，台湾歌星LF到场为莫顿助阵造势，优酷FTV外汇、智通财经网站推出30分钟的视频专访报道，一时莫顿外汇名声大震。
莫顿外汇亚洲总裁杨剑（杨筛剑）决定立即将总部从香港移师国内，在广州花都明高中心挂牌“广东莫顿资产管理有限公司”开展业务，并与国内最知名大学密锣紧鼓加紧筹办“莫顿外汇商学院”，要大干一场。
该平台宣称受澳大利亚监管，但其ACN号只是一个普通公司的注册号，该平台并未获得ASIC的金融服务牌照号，在澳大利亚提供金融服务必须获得金融服务牌照号才会受ASIC监管。
汇商还注意到也有说法表示该公司也曾宣称受新西兰监管，经查询新西兰监管局，该平台现已更名为：GALAXY FOREX LIMITED，且注册监管的时间为2014年1月24日。
根据监管局历史记录，该公司至今更名六次。且该平台称是FSCL 成员，通过公司名称查询，发现所登记的联系方式为王英杰事务所联系的，并非为公司的联系方式。根据新西兰新金融法，若需进行金融衍生品交易必须注册新西兰FMA牌照，经查询，该平台也并未注册FMA。
作为普通百姓要吃饭要生存，必然要寻找经济出路，而对金融对外汇的投资，不能说不是一种选择。当他们发现莫顿外汇时，惊喜之情不啻哥伦布发现新大陆！老百姓是现实的，当看到莫顿外汇准时返利定期从网上将钱打到自己的电子账户上时，他们彻底相信了！
于是那一张张带着体温的人民币都投向了莫顿外汇，有的卖了房，有的拿出一分分积攒多年的养老钱、结婚钱、救命钱，有的不惜拆借高利贷，总之都是血汗钱，一齐投向莫顿——坦白地说冲着的就是那10-15%的月收益而来！
除了分红这一“静态奖”外，介绍他人投资的，可获得绩效奖、互助奖、管理奖等“动态奖”。注册会员根据缴纳金额的不同，分为会员、经销商、蓝宝、绿宝、钻石和蓝钻六个级别。推荐他人的“动态奖”可领“五层”，分别为“投资”额5%、3%、2%和1%。不久后公司宣称：“月月通”即将被第二款理财产品“周周赚”所取代，因其收益低于前者，于是人们纷纷争搭这趟“末班车”，将钱投向莫顿抢购“月月通”，激发了新一轮投资热潮。
2015年4月16日14:14，全国各地守候在电脑前的莫顿投资人突然惊奇发现，莫顿网站停止运行——出事了？
随即有消息传出；湖南常德汉寿几十名警察直奔广州，将莫顿外汇亚洲总裁杨剑，以及数名公司高管文琼、谭永军、黎春彦、何剑辉等人以“涉嫌传销”抓捕。同日，湖南片区经理刘桂龙在湘潭县被抓，常德片区经理武云化在武陵区被抓……
2016年9月12日和13日，此案在汉寿县人民法院开庭审理。杨筛剑、谭永军、文琼、刘桂龙等15人走上被告席。检方指控，从2014年3月至2015年4月，杨筛剑等人以销售“莫顿外汇月月通”理财产品、代客理财和提供外汇交易平台为名，组织、领导传销活动。
在提交给常德市检察院的《起诉意见书》中，认定编造的“英国莫顿马修斯联合集团”是购买了一家英国空壳公司改名，互联网域名和服务器是租用境外英美等国的，故将此案定性为“传销罪”，其理由是：
● 缴纳外汇保证金”入门费”是传销组织获利的唯一途径
● 注册会员
● 发展的下线会员层级呈現顶小底大的金字塔结构
● 以发展人员的数量作为计酬返利的依据
● 负责人杨剑以英国莫顿马修联合集团亚州区总裁和广东莫顿公司董事长的身份对外虚假宣传，掩盖自已本质
● 用电子币计算业绩，用外汇币计算MT4分红，用奖金币计算直推奖、对碰奖和领导奖
合议庭没有当庭宣判，另汇商获悉多数受害者因本案被定性为传销而非诈骗罪，总计3亿的投资资金仅将扣押的7000万分发受害者，余款未进行追讨。
两罪的区别如下：如果是组织、领导传销活动罪，缴获的财物将予以没收；如果是非法吸收公众存款罪，缴获的财物则按比例返还给受害人。正因如此，这一判决也令近3000名受害者不满。
① 首先最重要的是看监管是否正规。通常来说，正规的外汇交易平台都会受到监管机构的严格监管。平台是否持有监管牌照，持有何等级别的资质，是评估一个平台规模和安全性的最重要渠道。
② 查看是否有正规证件资质。正规的外汇交易平台，绝对拥有正规的证件资质，并且能够提供给客户进行审核，而某些黑平台只是借壳开展业务的“皮包公司”，往往容易发生此类携款潜逃的风险。
③ 资金汇款是否由第三方保管。如果客户在交易过程中发现接纳入金的账户是个人账户或者内地公司账户，那么极有可能碰到的是黑平台。而且电汇入金一定要看清楚收款方的信息，是否和监管方要求的一致，如果不一致那么一定是有问题的。另外要看汇到什么银行，优质的平台都是在优质的银行信托账户存放资金的，如巴克莱、美林、美国银行、汇丰、巴黎银行、澳大利亚联邦银行等等。如果汇往银行是不知名的银行，那么一定要谨慎。
由于内地尚未完全开放外汇市场，大部分投资者都是通过香港的金融公司或者国外金融机构的代理商平台进行交易，而只要是正规平台，其资金绝对由第三方进行保存监管，加强客户的资金安全保护。
④ 交易平台是否稳定。正规的外汇交易平台使用的交易软件会更加稳定，而国内很多黑平台是采用自己研发的交易软件或者盗版MT4等，在交易过程中经常会出现无法下单或者平仓等情况，部分黑平台甚至在背后进行非法操纵，导致投资者的交易资金蒙受损失。
⑤交易网站和公司注册地是否相符。如果交易商是美国注册的，但是公司的英文网站的网站却在香港或内地，那明显就是国人或港人创办的。或者某交易商说自己是国内一级代理，但是咨询交易官网时，根本就无法显示官网信息，或者官网是在香港等地注册，黑平台就暴露无遗了。