新加坡金管局和商业事务局对Samtrade FX展开联合调查

新加坡金融管理局（MAS）与新加坡警察部队商业事务局（CAD）于2021年12月28日对在线交易平台Samtrade FX展开联合调查，并于1月3日发布官方公告。

 

Samtrade FX由Samtrade FX Limited运营，网站为https://www.samtradefx.com。Samtrade FX Limited在圣文森特和格林纳丁斯注册，在新加坡拥有两家子公司：Samtrade FX LLP和Samtrade FX (SG) Pte Ltd。Samtrade FX Limited及其相关实体均为无牌公司，MAS已自2021年7月起将其列入黑名单。

 

Samtrade FX Limited及其相关实体涉嫌违反《证券及期货法》第82条，该条规定任何人不得在未获得资本市场服务（CMS）牌照的情况下开展受监管活动。Samtrade FX Limited涉嫌开展违法业务，因此遭到新加坡当局调查。

 

在此次行动中，新加坡当局共逮捕三名涉案男子，他们的年龄介于31岁至36岁。

 

1月3日，Samtrade FX首席执行官Sam Goh发文回应此事，他们将为新加坡当局的调查提供一切协助。另外，该公司已聘请Messrs Rajah & Tann Singapore LLP为新加坡公司法律顾问，就该调查有关的所有法律事务向其提供咨询。

 

在公告中，Samtrade FX还表示将立即采取措施，主要经营实体和其他关联实体的本地业务和海外业务将暂停运营，包括但不限于开户、账户变更、结算、支付、建仓和平仓。该公司还正在向新加坡法院申请将部分实体纳入司法管理，并申请任命GTP Advisory PAC的Goh Thien Phong先生和PricewaterhouseCoopers Advisory Services Pte Ltd的Chan Kheng Tek先生为联合临时司法管理人。在当局调查期间，该公司无法处理任何请求或指示（含交易、付款或出金）。