黑平台“总监”，行骗3个月获刑11年

“总监”与“经理”，是让人梦寐以求的高管职位。

 

但为了所谓的“高管”铤而走险去干违法的事，比如去领导诈骗，那风光一时之后，最终非法所得都会对应相关法律条款，成为判决的依据。

 

今日案件中的主要人物伍某丹，25岁，落网前是中滇投资管理集团有限公司（以下简称“中滇集团”）的市场部总监。

 

一、案情回顾：完整的诈骗手段培训体系

 

2017年2月15日，伍某丹经人介绍到中滇集团北京三元桥办公室担任市场部总监，该公司的主要业务是利用“秒盈交易平台”（以下简称“秒盈”）上的黄金以及外汇货币对实施诈骗活动。

 

伍某丹的主要职责是业务员培训以及绩效管理。她有一套非常成熟的诈骗手段培训课程：

 

培训第1课：搭讪投资者

 

她教业务员选择美女/帅哥的图片作为微信头像，以获得更好的加人通过率；为了取得别人信任，会先顾左右而言他聊一段时间，熟悉之后再表明自己在“秒盈”做外汇投资，并发送盈利截图刺激诈骗对象，邀请他们一起去秒盈投资。

 

培训第2课：引诱追加资金

 

客户入金后，他们立马会换一个身份，将自己伪装成第三方玩家。假称自己有内幕消息，可以帮客户赚钱，再次发盈利截图刺激诈骗对象，让他们投几千几百跟着一起操作。

 

培训第3课：多手段侵占资金

 

开始他们会给客户“放水”，让诈骗对象正常操作交易有赚钱的机会，尝到甜头后追加资金；什么时候“放水”，团伙内会安排时间。另外，如果确定客户没有追加资金的可能，就会要求业务员将投资者账户“做死”，意思就是随便喊单，让投资者频繁做单而亏损。为了保证万无一失，他们还设置出金限制，规定必须做大量达标才能出金。

 

 

总的来说，除了起初的“放水”，投资者根本没有盈利的可能。

 

按照培训的方法，伍某丹诈带领的窝点一共诈骗了990853元，总出金金额为59455元，诈骗金额为931398元。具体来说，伍某丹带领下的几个业务经理的诈骗情况如下：

 

刘某通经理团队诈骗金额为581061元；方某生团队诈骗金额为296612元；侯某经理团队诈骗金额为244466元。

 

2017年2月到2017年5月间，秒盈平台几个窝点的总诈骗金额高达1100万元。

 

二、律师说法：诈骗主犯且数额特别巨大，从重处罚

 

本案中，伍某丹以诈骗为目的招募业务员、指导与培训诈骗手法，P图伪造盈利图，设计诱导性话术。她和她带领的业务经理团队给受害者带来巨大的经济损失，他们的行为已经构成诈骗罪。

 

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

 

伍某丹与刘某通属于诈骗数额特别巨大，方某生与侯某属诈骗金额巨大；且四人均在共同犯罪中起主要作用，故都是主犯，最终判决如下：

 

伍某丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十一万元。

 

刘某通犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十万元。

 

方某生犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币六万元。

 

侯某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。

 

 

三、掩卷深思：高薪与高盈利，都是贪念在作祟

 

这又一起年轻团伙犯罪。这四人中，最大不过30岁，最小的才20岁。

 

360行，他们为什么会选择诈骗这条路呢？

 

笔者没有他们的家庭背景资料，只知道团伙中大部分文化程度为初高中，但也有一位是大学毕业生。他们在团伙中的底薪并不高，但根据客损来计算提成非常可观，能达到2-3万的月薪，这或许是原因之一。

 

另外，秒盈交易平台有一个正规公司做掩护，表面上看就是一个金融平台，入职者前期很容易被迷惑。不过，团伙成员在经历几轮培训之后肯定都知道了所谓“业务”的本质，但依然不举报不退出，为虎作伥，最终自己身陷囹圄也是咎由自取。

 

需要提醒涉世未深的年轻人：用高薪和高管来招聘引人加入金融或网络诈骗组织，已经是一种惯用手法。不管是在招聘网站还是人才市场寻找工作，都要警惕这种招聘陷阱。

 

伍某丹的诈骗培训并不高明，“同样的套路，一样的配方”，投资者多在FX110网或者《外汇案鉴》栏目看看诈骗案例，也就能明白这些骗术是如何运用人性的“贪与痴”，想被骗都难了。

 

来源：酷外汇