非法买卖外汇，参与跨境赌博！外管局通报10起涉案事例

近日，国家外汇管理局公布10起通过地下钱庄非法买卖外汇，进行跨境赌博的案例。

 

国家外汇管理局表示，对参与地下钱庄非法买卖外汇以及跨境赌博行为，特别是多次涉案屡教不改、情节严重、性质恶劣的，国家外汇管理局将配合公安机关，依法严厉查处并加大联合惩戒力度，相关处罚信息纳入征信记录。

 

 

具体通报情况如下：

 

根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：

 

案例1：安徽籍丁某非法买卖外汇案

 

2016年11月，丁某通过地下钱庄非法买卖外汇折合36.1万美元，用于境外赌博活动。

 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款36.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

 

案例2：辽宁籍王某非法买卖外汇案

 

2017年3月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合43.64万美元，用于境外赌博活动。

 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款45万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

 

案例3：北京籍高某非法买卖外汇案

 

2016年8月至2017年8月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇8笔折合74.58万美元，用于境外赌博活动。

 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款76.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

 

案例4：浙江籍韩某非法买卖外汇案

 

2017年8月，韩某通过地下钱庄非法买卖外汇8笔折合44.6万美元，用于境外赌博活动。

 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款44.98万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

 

案例5：境外个人段某非法买卖外汇案

 

2017年4月至10月，段某利用境内账户非法买卖涉赌外汇资金13笔折合505万港元；2018年5月再次通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金6笔折合279万港元。

 

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款102.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

 

案例6：黑龙江籍史某非法买卖外汇案

 

2017年12月至2018年2月，史某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合208.6万美元，用于境外赌博活动。

 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款135.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

 

案例7：福建籍邓某非法买卖外汇案

 

2017年7月至2018年4月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇50笔折合85.7万美元，用于境外赌博活动。

 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款70.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

 

案例8：河南籍李某非法买卖外汇案

 

2017年7月至2018年4月，李某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金75笔折合127.5万美元。

 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款105.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

 

案例9：福建籍钱某非法买卖外汇案

 

2018年2月至5月，钱某通过地下钱庄非法买卖外汇8笔折合48.87万美元，用于境外赌博活动。

 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款41.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

 

案例10：上海籍刘某非法买卖外汇案

 

2017年7月至2018年6月，刘某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金19笔折合51.2万美元。

 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款41.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。