犯罪克星！Kompli-Global推出反洗钱平台，涵盖6大优点

Kompli-Global是一家监管科技公司（RegTech AML），为打击欺诈和洗钱活动，公司近期推出远程注册平台Kompli-QED。

 

Kompli-QED有以下特点：

 

1、数据分析速度加快。新冠病毒为犯罪分子提供了可趁之机，虽然数据分析可以识别并防止犯罪，但是手动分析的成本很高，而Kompli-QED可以在几分钟之内就识别异常，确保远程注册安全且合规。

 

2、智能技术优化（IQ plus）。Kompli-QED加强了智能技术，平台提供一系列软件模块的访问地址，满足市场的特定需求，其中一些软件模块是Kompli-Global专有的，一些则是第三方提供的。

 

3、严格的数据验证。与其他平台不同，Kompli-QED会对用户提交的数据进行验证，该平台自动搜索信息，还能识别有不良行为记录的人员，帮助企业预防可能的金融犯罪。

 

4、完整的KCY（了解你的客户）审核程序。洗钱团伙知道公司注册需要哪些信息，他们会使用对应策略通过公司的KCY审核，但是Kompli-QED采取了一套完整的KCY流程，采用现有的Kompli-IQ和IQ plus技术，结合65种语言和500多个搜索词，对网络、全球政府、监管机构和企业数据库进行搜索，查找所有对客户不利的信息。

 

5、操作容易。现有系统只在旧版系统基础上进行了提高，客户不需要重新学习就能操作，同时，对于已有客户的数据，平台会在夜间传送到新平台上。旧版系统对银行和一些企业会有限制，现有系统解决了这个问题。

 

6、数据来源可靠。Kompli-QED会对从多方机构获取新老客户信息，包括身份、年龄和死亡情况、身份证明文件认证、数字图像和视频、政治暴露人士（PEP）和制裁筛查、标记并警告风险指标、尽职调查（EDD）研究报告和视频采访录像、保密文档等。

 

综上，Kompli-QED简化并优化了搜索程序，避免重要信息的遗漏风险，企业可以完全了解其客户，从而排除犯罪，避免违规处罚。Kompli-QED建议公司加强KCY流程，及时举报可疑的犯罪分子，抵制洗钱行为。