擦亮双眼！SFC揭露中信银行克隆公司
2019-07-19 11:53:13 来源：酷外汇 作者：
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）发布了对一欺诈性克隆网站的警告，其网站谎称是中信银行（CITIC Bank International）。而中信银行是中国总资产排第七的银行。
SFC经常对这类假冒公司发出警告。中信银行的假冒公司声称其股票在香港注册，但SFC表示其与真正的SFC持牌银行或中国的券商中信证券(Citic Securities)没有任何关联。中信证券在从事大宗经纪和证券交易处于领先地位。
假冒中信银行这一行为揭示了克隆公司常用的的策略之一，克隆公司惯于滥用国际金融服务巨头的名称。在香港，中信不是第一家被克隆公司假冒的银行业巨头。去年早些时候，SFC就曾警告有克隆公司假冒许多金融服务提供商，其中包括高盛、富国银行和花旗集团。
SFC最近将打击企业欺诈行为作为首要执法任务。其职责也包括打击内部交易和市场操纵、中间洗钱和内控缺失，其还强调了与中国证券监督管理委员会合作的重要性。
克隆公司是一种常见的欺诈行为，公司通过使用与持牌公司相同或相似的细节来掩盖其欺诈行为，以显示其可信度和合法性。
因此，SFC重申投资者在金融投资、交易中一定要谨慎，SFC会严查那些可疑的交易行为以及克隆公司，同时SFC提醒广大投资者不要与这些克隆公司进行业务往来。
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