外汇局今日通报24起违规案例
2018-05-04 18:22:11 来源：汇讯网 作者：
国家外汇管理局今日发布消息，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）等相关规定，通报24起外汇违规典型案件。
其中企业逃汇案5起，涉案企业天津滨海海通物流有限公司、西陇科学股份有限公司、成都伟翼商贸有限公司、浙江巨雄进出口有限公司、广西北投升龙进出口贸易有限公司共被罚款2399.52万元人民币。
企业非法结汇案4起，涉案企业连云港裕农农业科技有限公司、如皋诚阳农业科技有限公司、徐州海盛电子有限公司、南通市通州区硕青机械有限公司共被罚款371.4万元人民币。
银行违规办理内保外贷案5起，涉案机构招商银行泉州分行、中国工商银行天津经济技术开发区分行、韩亚银行（中国）天津分行、民生银行太原分行、中国农业银行新乡分行共被罚款1160万元人民币，均被没收违法所得资金。
另有个人外汇违规案例4起，涉案人员共被罚款437.45万元人民币；其中陕西籍陈某于2016年8月至9月，将2600万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇汇至其香港账户，构成非法买卖外汇行为，被处以罚款169万元人民币。
其他被通报的涉案实体包括天津浩华民生科技发展有限公司（外汇违规汇入）、哈尔滨银行沈阳分行（违规办理预收货款结汇）、招商银行江门分行（违规办理个人贸易收汇）、中国建设银行泰安分行（违规办理外债资金结汇）、工商银行滨州新城支行（违规办理货物贸易结汇）、平安银行宁波分行（违规办理转口贸易）。
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