不按套路出牌！铁汇竟将一名交易者告上法庭
2016-05-16 22:27:08 来源：汇商 作者：
在投资者与外汇经纪商铁汇（IronFX）对簿公堂之前，铁汇竟然先发制人！近日，一名德国交易者被铁汇告上了法庭。
事情是这样的：
2015年在中国发生“不正当套利事件”后，铁汇危机愈演愈烈。在塞浦路斯证监会（CySEC）对铁汇展开调查之前，一家律师事务所Reed Smith LLP于2015年7月14日“悄悄”公布了一份“专家意见”，这份文件最开始是为了还原铁汇使用“违规交易”为借口，锁定多个账户并拒绝客户出金的始末。然而，令投资者惊讶的是，这份“专家意见”反而是在为铁汇一系列不公正行为开脱。
一位德国交易者Patrizia Vigiani将所获的信息及自身疑问发布在网站上，她认为，Reed Smith的立场并不客观或中立。她提出几个疑点：
1.铁汇所定义的“违规交易”标准几乎适用于每个客户，因为其中几项行为是零售交易者常见且普遍的行为，比如经常进行一种货币对的交易、或者将保证金的大部分用来持仓；
2.被定义为“违规交易”的账户并未获得调查验证。很多交易客户被定义为“违规交易者”，仅是因为他们合作的介绍经纪商（IB）收取的佣金高于平均水平、抑或这些交易者使用的IP地址类似。铁汇使用电子程序按照上述的“交易模式”将客户账户归类，但是却并未对单个账户进行过调查。只要被定性为“违规交易者”，客户的盈利和赠金等都被归零，出金申请自然被拒绝。
Reed Smith称铁汇对“违规交易”的定义很“合理”。但是，据Patrizia Vigiani表示，Reed Smith只对铁汇提供的账户案例进行了调查，真实而全面的调研并未进行过。此外，Reed Smith还曾解释称，铁汇客户数量之庞大，不可能对所有客户账户一一展开调查，因此铁汇建立了一套自动检测方法来甄别“违规交易”行为。
“违规交易”行为基本分为3类，“专家意见”中表示，铁汇的自动电子检测方法可以追踪所有这3类违规交易行为：
1.内部对冲违规
2.外部对冲违规
3.内部转移违规
请注意，上面一个满足“违规交易”标准的行为是：在同一方向多头持仓、并在闭仓后迅速申请出金。正是这一点使得很多客户被贴上了“违规交易者”的标签。另外，持有2个账户也可直接被定义为“违规交易者”。
由于“专家意见”中详细描述了铁汇审核“违规账户”所使用的方法，而这些方法很快被认为是不公正的，因此铁汇从未公开对账户的审核流程，这份“专家意见”也被隐藏起来。
Patrizia Vigiani在收到铁汇这些重申公司交易条款的信函后，将之在网站公开，随后铁汇聘用德国律师对Patrizia Vigiani提出起诉，控告其造谣。
Patrizia Vigiani表示，自己收到的“专家意见”是从英文翻译过来的德文版本，目前自己公开的英文版本则是自己翻译的。目前，Patrizia Vigiani委托律师要求铁汇提供“专家意见”的英文原本，而这份文件也将成为法庭上重要的物证。