iTrader违规运营罪证坐实，高管被禁止离开以色列

2016-11-12 23:24:22    来源：汇商    作者：

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汇商近日报道，以色列证券监管局（ISA）突袭了一家零售外汇及差价合约（CFDs）经纪商iTrader。这家公司曾申请过ISA监管牌照，然而未获得通过。

日前，媒体消息称，iTrader数个高管已被证实因涉嫌违规运营被ISA带走问话，分别为首席执行官Ido Fishman、销售经理Daniel Swartz、客户留存主管Naor Noah、小组领导Jonathan Tourjman，以及3名交易培训师。

这几名高管目前已经被保释，但是禁止离开以色列。

ISA表示，iTrader涉嫌在2013年5月至2016年5月期间，提供未授权的投资组合管理服务，且有过欺诈行为。iTrader对客户采取高压政策，诱导客户增加投资。

ISA仍在调查更多相关违规操作情况，因此禁止这7名高管离开境内，他们的护照已被扣留。

然而，iTrader还曾是以色列一家较知名的市场玩家，直到ISA拒绝授予其牌照。

ISA曾要求iTrder在今年7月14日前停止一切运营，客户将仅能进行关闭开仓或账户的操作。而iTrader的控股股东及首席执行官Ido Fishman对此予以否认，“没有任何机构要求我们关闭运营”。

也有消息人士称，iTrader在申请被拒后，曾将重要的客户资源出售给另一家以色列经纪商Matach24。Matach24目前还在等待ISA审核。

iTrader的网站 itrader.co.il 已于11月8日关闭。