铁汇被160个中国客户及IB状告至塞浦路斯法庭
2015-02-25 21:17:37 来源： 作者：
塞浦路斯知名外汇经纪商铁汇（IronFX）限制中国区客户账户出金一事继续发酵，并将面临投资者集体诉讼。据悉，中国区客户及介绍经纪商（IB）们已经正式向塞浦路斯利马索尔地区法院对铁汇提起诉讼，这也标志着双方之间的矛盾已全面升级。汇商今年1月份曾报道，铁汇中国区客户及IBs强行进入铁汇上海办公室，并发生围堵打砸等系列不愉快行为。
据ForexMagnate报导，利马索尔地区法院在2015年1月22日共收到约160份针对铁汇的诉讼请求。今年1月初，有读者曾向汇商（ForexPrss）透露，在与铁汇的维权交涉中，有投资者联系了两家律师事务所，以咨询跨国起诉相关法律程序问题。同时，还有许多投资者向中国驻塞浦路斯大使馆递交权益申诉材料，试图以此向铁汇施加压力。
据铁汇中国客户透露的消息，铁汇以“违规套利交易”为由，拒绝超过150个账户的出金申请，这部分的客户资金总额近125万美金。有关铁汇赠金套利问题，汇商也曾发表过相关评论报道，如《“铁式”赠金是毒药还是良方?》、《铁汇“套利”孰是孰非？》等文章。
由于针对外汇行业缺乏有效监管及规范，且无相关保护外汇投资者权益的法律法规，目前中国外汇行业发展局面混乱，受到大环境影响，很多正规的国外经纪商，进入中国市场后，并不遵守国外监管规则来招募客户和交易。当然，汇商认为，在当下环境之下，很多不法经纪商以各种利诱措施，导致正规经纪商客源流失，中国外汇行业似有“劣币驱逐良币”之现象。
客户出金问题
目前在对铁汇的指控中，中国区客户及IB们向利马索尔地区法院起诉称，在2014年10月，他们首次遇到铁汇出金延迟。11月，这一问题开始恶化，共有约150个客户的出金请求遭拒，但铁汇并没有给出任何确切的解释。
许多客户曾收到铁汇方面的消息：“很抱歉地通知您，您的账户因出现非常规交易活动，目前正在接受调查。”之前铁汇曾将中国的出金问题归因于非法交易者利用铁汇的赠金计划进行套利交易。
随着客户出金受阻问题的恶化，铁汇客户开始铁汇中国公司提出交涉，但双方并没有寻求一个合理且能接受的解决方案，这也导致投资者及IB们开始采取“非理性措施”，对铁汇位于浦东金贸大厦的上海办公室实施了打砸的极端行为。
CySEC回应
塞浦路斯证券与监督委员会（CySEC）在铁汇一事上表示，监管局非常清楚目前对铁汇的指控，而且目前正在按流程进行调查。不过目前CySEC还无权处理铁汇客户亏损的赔偿一事。
铁汇官方态度
针对铁汇出金问题及客户打砸事件，汇商曾在1月15日援引LeapRate报道称，铁汇首席执行官Markos Kashiouris出乎意料地表示：“中国所有的办事处只是铁汇的介绍经纪商，而非直属于总部的子公司”。这一言论被中国投资者斥为“耍无赖”。
Markos Kashiouris称：“有关中国客户出金受阻确实与最近调查到的非法交易有关。这些非法交易者滥用交易策略，试图操控我们的营销计划。他们违反公司交易规定，目前仍在接受调查，也因此我们限制了所有和这些不法交易有关的出金。我们也有权这么做。”
Markos Kashiouris甚至认为铁汇在中国遭遇困境是因为竞争对手“使坏”。铁汇的快速发展使它成为“众矢之的”。他称：“公司发展快速，近年来更占据领先地位，自然会招致竞争对手的批判。公司的成功引起同行的兴趣，和第三方包括媒体的关注，对此我们也并不意外。”
针对时下铁汇遇到的问题，Kashiouris仅表示：“在过去的五年，我们从来没有收到来自全球8家监管机构的任何正式通告或罚款。（铁汇受监管的8家机构包括：CySEC，FCA，ASIC，DFSA，FSB，FSP，CRFIN，UCRFIN）”
铁汇近况如何？
在2015年1月的“瑞郎黑天鹅事件”中很多外汇经纪商遭遇亏损，甚至直接宣布破产倒闭。瑞郎事件发生后，铁汇曾高调宣称公司对“瑞郎黑天鹅事件”启用了良好的应对机制，令其客户免于损失。同时它还是英国艾福瑞（Alpari UK）的意向买家。
汇商从最近的新闻稿上看到，铁汇在海外市场依然维持扩张态势。在进入2015年后，铁汇先后在意大利米兰、迪拜及南非约翰内斯堡取得监管牌照并开设办事处。铁汇在海外的情况与中国境遇形成强烈对比。如果说铁汇认为是客户或竞争对手对其进行了恶意指控，那么后续可能有更多出金问题及账户调查出现。
铁汇高调的背后
Kashiouris对铁汇吸引竞争对手、甚至包括媒体特别关注的这一言论并不能完全不当真，毕竟，他们确实与铁汇的市场营销策略产生了串联的效应，对其有不小的影响。如果一家经纪商斥巨资赞助巴塞罗那足球俱乐部（Barcelona FC），抑或承诺送交易者上太空，这家经纪商自然一定会成为公众瞩目的焦点。
无论如何，就铁汇方面来说，及时发布更多关于交易者如何滥用公司市场营销策略的细节信息，才是明智的选择。如果铁汇长期让诸多账户一直“接受调查”，只会引发越来越多的质疑和问题。
当初铁汇实施积极的赠金营销策略冲击中国市场时，在许多客户中兴起了一种“专家顾问”服务，这能帮助他们快速达到赠金出金要求。
铁汇是一家做市经纪商，公司利用赠金计划来吸引更多的客户，对保证金交易提供更多的资金。然而，赠金出金条件却比较严格，客户只有在达到一定交易量门槛时才能出金。
然而，这些计划和条件最初是用来使交易便于自动合理地进行管理，一些交易者却发现捷径，利用“专家顾问”使他们的交易量在短时间内达到最低要求，并能利用赠金政策进行“套利交易”。
回顾铁汇在中国市场的数年发展历程，真可谓是“成为赠金，败也赠金”！