北京警方破获地下钱庄非法换汇案件 涉案金额1400亿

近期北京警方破获了藏身北京的10余个非法买卖外汇的跨境地下钱庄，据初步统计，涉案资金近1400亿元。

 

北京警方13日通报，9月下旬，警方出动400余名警力，对隐藏在京城的地下钱庄网络予以摧毁性打击，捣毁地下钱庄10余个，抓获嫌犯59人，冻结银行账户264个，涉案金额近1400亿元人民币。

 

地下钱庄正成为洗钱犯罪的重要渠道。警方侦查发现，一名嫌犯连续收取人民币，再利用多个账户兑换成美元后汇出境外。一年时间里，该人兑换并汇至境外500余万美元。

 

警方据此发现了隐藏在朝阳、东城、西城等区的多个地下钱庄团伙。

 

据嫌疑人尹某某供述，2013年以来，他在香港注册成立公司，在北京从事小五金外贸生意。为了实现利益最大化，他在境内银行开设离岸账户，与张某等人做起了倒卖和跨境转移外汇的买卖，每单业务均能获得比在银行结汇多出千分之一至千分之二的利润。

 

北京警方相关负责人介绍，该案是北京警方首次破获利用“离岸账户”实施倒汇犯罪的案件。

 

此案中个别钱庄在境外注册公司、在境内设立离岸账户，利用离岸账户在资金调拨、存款利率、资金周转、操控运作上的特殊性大肆实施违法犯罪活动。

 

地下钱庄游离于金融监管体系之外，以盈利为目的，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、洗钱和跨境资金转移等违法犯罪活动，既对国家实体经济安全和金融安全构成威胁，又为洗钱提供方便，助长走私、侵吞国有资产等上游犯罪活动。

 

地下钱庄 英文: Underground banks 是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国（境）资金转移或资金存诸借贷等非法金融业务。地下钱庄非法经营活动较为隐蔽，中国地下钱庄的数量和资金吞吐量难以准确统计。从公安机关侦破的一些典型案件看，一些地方地下钱庄的经营已形成一定规模，经手的资金额巨大，危害严重。